Швейцария: Credit Suisse под разследване на MPC в българския случай "цар на кока"



Несъмнено, Credit Suisse не пожела да заеме позиция по този въпрос.

(Кийстоун / Алесандро Дела Бела)

Credit Suisse е под криминално разследване от общественото министерство на Конфедерацията (MPC) от 2013 по дело за пране на пари, свързано с бившия български "крал на кокса" Евелин Банев. Това показват изследванията на Готъм Сити в документи на швейцарски и италиански съд. Участието на втората по големина банка в страната никога не е разкрито досега.

Отворете 1er Февруари 2008, федералното разследване на SV.08.007 отдавна избяга от медийни радари. В 2014, a Статия за пощаВъншна връзка спомена съществуването на швейцарската мрежа наЕвелин БаневВъншна връзка, известен още като "Брендо", заподозрян в няколко европейски държави, че е начело на голяма престъпна организация, която се занимава с трафик на кокаин.

Също в 2014 журналистът и писател Роберто Савиано определи Евелин Банев като "много важна фигура" в италианските мафиотски мрежи, "фигура, която държеше в ръцете си съдбата на българската държава".

Утежнено избелване

Въпреки голямото значение на тази наркотрафична афера, ролята на Credit Suisse никога не се появи публично.

След нашите искания, MPC потвърди, 1er Юли 2019, че мрежовото разследване на Евелин Банев е „разширено през ноември 2013 срещу Bank Credit Suisse AG по подозрение за неправомерно поведение във връзка с утежненото престъпление за пране на пари ".

Всичко започва с 2007 / 2008. Българските власти обвиняват Банев и неговите сътрудници, че управляват мрежа за разпространение на наркотици и използват финансови структури и структури за недвижими имоти за покриване на дейността им. София моли за помощ в Швейцария.

По този начин MPC започва да проявява интерес към мрежите на организацията. Предположение на разследващите: парите от трафика на няколко тона кокаин биха били реинвестирани в недвижими имоти в България, Испания и Швейцария, по-специално в Монтрьо и Женева.

Швейцарските власти започват разследване през февруари 2008 и блокират редица банкови сметки, открити от името на компании, контролирани от Евелин Банев, както и бившия му партньор Константин Дишлиев, убит в 2005 в България.

В Швейцария кланът би разчитал на човек на доверие, специалист по финансови структури за пране на пари. Общо десет лица в момента се преследват от федералния прокурор.

Готъм Сити

* Основан от разследващи журналисти Мари Марис и Франсоа Пилет, Готъм Сити е бюлетин за съдебен часовник, специализиран в икономическата престъпност.

Всяка седмица тя докладва на своите абонати случаи на измама, корупция и пране на пари във връзка с швейцарския финансов център въз основа на съдебни документи за обществен достъп.

Всеки месец Gotham City избира една от своите статии, обогатява я и предлага безплатен достъп до читателите на swissinfo.ch.

Край на карето

отвличане

От 2008 Италия също се интересува от „Брендо“ и неговата организация. Вестниците говорят за съюз между кланове на „Ндрангета Калабрия“ и българската мафия. Евелин Банев най-накрая е арестуван в България. През март 2013 дъщеря му е отвлеченВъншна връзка в София: ясно послание, което се радва на трафиканта да мълчи пред италианското правосъдие, което изисква неговата екстрадиция.

Съден от съда в Милано, „Брендо“ беше осъден на 20 години затвор. Това решение беше отменено в 2015 от Касационния съд, преди да бъде потвърдено от Апелативния съд в Милано в 2016.

Именно в решението на Касационния съд (документВъншна връзка), че се появява името Credit Suisse. За да покажат финансовите отношения между Евелин Банев и Матей Боев, считан за дясна ръка, италианските съдии споменават претърсване, извършено от швейцарските власти в офисите на банката в Цюрих.

В чекмеджето на мениджъра на богатството EB швейцарските разследващи намират извлеченията на сметка, принадлежаща на Gill Holding Finance SA, контролирана от Боев и съпругата му. EB, бивш български професионален тенисист, сега независим консултант, управлява няколко компании, пряко свързани с Евелин Банев.

Плащанията между тези компании бяха оправдани спрямо банката чрез консултантски договори. За италианските съдилища тези „финансови потоци между високопоставени трафиканти“ нямаха конкретна обосновка и служеха само за изпиране на средства.

Банкова политика за преразглеждане

През април 2009 MPC разширява наказателното производство пред изпълнителен директор на банката, отговарящ за българската клиентела. Излиза от твърденията на последния, цитирани в спирка Външна връзкаот Федералния наказателен съд (TPF), че банкерът е бил информиран за участието на някои от нейните клиенти, включително Евелин Банев и Константин Дишлиев в съдебни дела, включително пране на пари и наркотрафик.

Според решението на TPF банкерът систематично би информирал йерархията си, но това никога не би я подтикнало да прекрати дейността си с въпросната клиентела. По-лошото: „Убийството на Дишлиев през май 2005 и майката на последния през пролетта на 2007, при обстоятелства за най-малко неясно (...), не накара банката да преразгледа политиката си с тези клиенти например не се извършва комуникация с MROS [Office Office] /.

Повече от 10 години след започване на разследването и 6 години след разширяването му на Credit Suisse, процедурата все още продължава. MPC припомня презумпцията за невинност на банката, както и на десетте души, които все още са разследвани.

На въпрос на Готъм Сити, Credit Suisse не иска да говори.


Neuer Inhalt

Хоризонтална линия


формуляр за абонамент - френски

бюлетин

Регистрирайте се за нашия безплатен бюлетин и получавайте най-добрите ни статии във входящата си поща.

===> Още статии за ШВЕЙЦАРИЯ тук <===

>

Тази статия се появи на първо място https://www.swissinfo.ch/fre/blanchiment-d-argent_credit-suisse-sous-enqu%C3%AAte-du-mpc-dans-l-affaire-du–roi-de-la-coke–bulgare/45093356