Индия: CBI назначава близък сътрудник на Deepak Talwar по делото за нарушение на FCRA | India News

НОВО ДЕЛХИ: Централното следствено бюро ( CBI ) В сряда обяви ареста на Ясмен Капур, близък сътрудник на бизнес лобиста Дийпак Талвар в момента работи в Затвора Тихар като част от разследването на Закона за регулиране на чуждестранните вноски (FCRA).
Висш служител на IWC, близък до длъжностното лице за развитие, каза на IANS: „Арестувахме Yasmeen Kapoor днес.“ Yasmeen беше арестуван във връзка с разследването на агенцията за разследване на дело за закон чуждестранна компания (регулация) на 2017, каза управителят.
Той заяви, че агенцията е регистрирала в 2017 делото срещу неправителствената организация Talwar за получаване на чужда помощ в размер на 90 рупийски крони чрез директни инвестиции в чужбина (IDE), която по-късно беше отклонена за други цели. ,
CBI твърди, че базираната във Франция НПО Airbus SAS и британският производител на ракети MBDA International са предоставили на НПО около милиони рупии 90,72 за инициативи, свързани със здравеопазването и образованието, но тези пари впоследствие са били използвани за закупуване на имоти. ,
НПО е обвинена, че е нарушила няколко разпоредби на закона за FCRA, по-специално за „неверни изявления, фалшиви сметки, фалшиви разходи, направени разходи, закупуване на три луксозни автомобила на стойност по-висока от 84 lakh, плащания, платени от НПО за посещения в Талвар в чужбина, средства, използвани за извършване на плащания, свързани с бизнес дейностите на основателя на Advantage India. "
Служител от клон за правоприлагане заяви, че Агенцията за финансови разследвания е съобщила подробности на Kapoor пред IWC.
Той каза, че агенцията, след като е интервюирала Талвар в затвора Тихар, има известна информация за участието на Капур. В момента Талвар е в ареста в затвора Тихар. Той беше експулсиран от Дубай на януари 30 тази година и беше арестуван от DE в случай на пране на пари .
Talwar също е обвинен от ED, че действа като посредник в преговорите за чуждестранни частни авиокомпании за споделяне на места в печелившите маршрути на Air India. .

Тази статия се появи на първо място (на английски език) на ВРЕМЕТО НА ИНДИЯ